非法吸收公众存款2.9亿成功判缓刑案例

2017年08月03日 14:40 点击:次 叶庚清律师

非法吸收公众存款2.9亿成功判缓刑案例

 
 
『办案介绍

  被告人赵某某伙同被告人闵某某、陈某、方某暗语2013年5月至2014年11月,在北京市朝阳区21世纪大厦、海航大厦等地,以投资建设人防工程地下商铺为名,向社会公开宣传有限合伙形式的基金或者购买并转让商铺经营权的理财产品,并承诺在一定期限内还本付息,吸收或者变相洗洗手700余人资金共计人民币2.9亿余元。后陆续返还人民币1千万元。后出现不能兑付情形,投资人遂向公安机关报案。其中:被告人赵某某系某集团的实际控制人,决策公司全部事务并实际掌控吸收的资金;被告人闵某某2013年5月至10月间任某集团公司融资总监,2013 年10月至2014年4月间任某集团总裁,主管公司行政、人事等事务,负责某担保的收购,在职期间彩玉吸收资金人人民币1.8亿余元;被告人陈某2013年7月开始在某公司工作,后某集团公司副总裁和某公司法定代表人兼总经理,2014年3月离职,负责管理,带领团队销售理财产品,在任职期间参与吸收资金人民币1.05亿余元;被告人方某2014年3月开始在某联盟公司销售部总经理,在任职期间参与吸收资金人民币2.05亿余元。
2016年3月11日北京市某区人民检察院以京朝见公诉刑诉[2016]386号起诉书向北京市某区人民法院提起公诉,指控被告人赵某某、闵某某、方某某、陈某犯非法吸收公众存款罪。

『辩护意见』 

叶庚清与刘宇骁律师在代理一审诉讼期间,经认真查阅案卷,分析整个案情,认为本案系单位犯罪,陈某仅应对其在职时间内非法集资的金额承担责任,在共同犯罪中系从犯,有自首情节 ,且积极退赔违法所得,建议法庭对陈某从轻处罚并宣告缓刑。

『判决结果』

北京市某区人民法院对叶庚清和刘宇骁律师的辩护意见,予以采纳。北京市某区人民法院以被告人陈某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,罚金人民币十五万元。

『相关法条』

第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

第六十一条 【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。

第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。

第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

附:判决书照片说明:
     为保护被告人隐私权,判决书照片中被告人个人的信息已被遮挡。判决书页数较多,照片只选取了部分页面,以判决书原件为准。






 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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